Sezione Contenzioso

sezione cotenzioso

EUROINVESTIGATIONS S.r.l. esercita la propria attività investigativa con regolare Licenza, rilasciata dal Ministero degli Interni, ai sensi dell'ex art. 134 del T.U.L.P.S., fornendo ai propri clienti servizi investigativi in ambito privato, aziendale e commerciale. EUROINVESTIGATIONS S.r.l. con la DIVISIONE TUTELA CREDITI NAZIONALE/ESTERA è divenuta una realtà leader per coloro che, a vario titolo, operano nel settore del credito e che necessitano di strumenti efficaci e di immediata utilità al fine di attivare azioni stragiudiziali e giudiziali mirate. La Società segue i suoi clienti (istituti bancari, società di recupero credito, intermediari finanziari, società di leasing e factoring, aziende commerciali di piccole medie e grandi dimensioni), con assistenza e collaborazione continuativa, sia in ambito nazionale sia internazionale, offrendo dossier investigativi inerenti la situazione economico-patrimoniale dei soggetti debitori (imprese o persone fisiche) e finalizzati ad attuare una migliore gestione delle attività pre-contrattuali o di recupero crediti, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 269/2010 e dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003).

DOSSIER INVESTIGATIVI PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

I dossier investigativi di seguito riportati sono stati studiati per accertare la situazione economico-patrimoniale dei soggetti debitori (imprese o persone fisiche) e sono finalizzati ad attuare una migliore gestione delle attività pre-contrattuali o di recupero crediti, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 269/2010 e dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003).
DOSSIER RESIDENZA ANAGRAFICA
Indagine volta ad accertare la residenza anagrafica sul territorio italiano da parte di un soggetto debitore. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
DOSSIER RINTRACCIO DOMICILIO DI REPERIBILITA’
Il dossier riporta i dati anagrafici del soggetto circa la residenza, il domicilio di effettiva reperibilità ed eventuali utenze telefoniche pubblicate oltre a tutte le altre informazioni presenti presso la Pubblica Amministrazione e reperite dai nostri agenti investigativi in fase di sopralluogo. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
DOSSIER INDAGINE POSTO DI LAVORO/PENSIONE
Indagine volta ad accertare l’attività lavorativa prestata dal soggetto, sia essa autonoma sia da lavoro dipendente e/o pensione con specifica dell’ente erogante, oltre a tutte le informazioni acquisite, dai nostri agenti investigativi, in fase di sopralluogo. L’indagine è indicata per le azioni esecutive di pignoramento c/o terzi. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
DOSSIER INDAGINE POSTO DI LAVORO/PENSIONE
con analisi e valutazione statistica Il dossier contiene tutti i dati riportati nel ’Dossier indagine posto di lavoro/pensione’ oltre ad una stima della RAL (Retribuzione Annua Lorda) effettuata sulla base del C.C.N.L. e/o Pensione. L’indagine è indicata per le azioni esecutive di pignoramento c/o terzi. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
DOSSIER INVESTIGATIVO ’BASIC’
Rintraccio anagrafico con indicazione del posto di lavoro/pensione Il dossier riporta i dati anagrafici del soggetto circa la residenza, il domicilio di effettiva reperibilità ed eventuali utenze telefoniche pubblicate. Inoltre, viene indicata l’attività lavorativa prestata sia essa autonoma sia da lavoro dipendente e/o pensione con specifica dell’ente erogante, oltre a tutte le informazioni acquisite dai nostri agenti investigativi, in loco e presso la Pubblica Amministrazione. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
DOSSIER INVESTIGATIVO ’PLUS’
Rintraccio anagrafico con posto di lavoro e localizzazione nazionale degli immobili Il dossier contiene tutti i dati riportati nel ’Report Persona’ con l’integrazione della localizzazione nazionale delle proprietà immobiliari riconducibili al soggetto. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
DOSSIER INVESTIGATIVO RINTRACCIO EREDI
Indagine volta ad accertare i dati anagrafici di eredi legittimari. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
DOSSIER INVESTIGATIVO VERIFICA ACCETTAZIONE EREDITA’
Nel dossier viene riportato se il soggetto richiesto ha effettuato accettazione o rinuncia dell’eredità. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
DOSSIER INVESTIGATIVO RINTRACCIO AUTOVEICOLI PER TARGA
Indagine volta ad accertare la proprietà di un veicolo tramite il numero di targa. Nel dossier vengono riportati i dati anagrafici del soggetto intestatario, i dati relativi alla tipologia del veicolo e la presenza di eventuali gravami ed ipoteche iscritte. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
DOSSIER INVESTIGATIVO RINTRACCIO AUTOVEICOLI PER NOMINATIVO
Indagine volta ad accertare la proprietà di veicoli da parte di un soggetto mediante sopralluogo effettuato da parte dei nostri agenti investigativi. Nel dossier vengono riportati i dati relativi alla tipologia del veicolo, l’anno di immatricolazione e relativa targa. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
DOSSIER INVESTIGATIVO PATRIMONIALE PER RECUPERO CREDITI
L’indagine investigativa globale permette di valutare la reale situazione economico-finanziaria di un debitore (Impresa o Persona Fisica), al fine di stabilire preventivamente se intraprendere azioni giudiziarie volte al recupero del credito. L’indagine oltre che ad essere consigliata per le azioni di recupero credito, può essere utilizzata per una valutazione in fase pre-contrattuale. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
PERSONE FISICHE
Nel dossier vengono riportati i seguenti dati:
  • Rintraccio anagrafico e domicilio di reperibilità
  • Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite
  • Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/autonomo/pensione)
  • Informazioni da sopralluogo
  • Ricerca co-interessenze del soggetto in imprese sul territorio nazionale
  • Individuazione nazionale di immobili intestati al soggetto
  • Rintraccio auto/moto veicoli intestati
  • Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.)
  • Giudizio finale di recuperabilità
IMPRESE
Nel dossier vengono riportati i seguenti dati:
  • Identificazione giuridica
  • Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i
  • Informazioni da sopralluogo
  • Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite
  • Ricerca co-interessenze del legale rappresentante in imprese sul territorio nazionale
  • Individuazione nazionale di immobili intestati
  • Rintraccio auto/moto veicoli intestati
  • Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.)
  • Giudizio finale di recuperabilità

CERTIFICATI E VISURE

CERTIFICATI DI RESIDENZA / STATO DI FAMIGLIA / ESTRATTO DI MATRIMONIO
Richiesta presso la Pubblica Amministrazione dei seguenti certificati:
  • CERTIFICATO DI RESIDENZA
  • STATO DI FAMIGLIA
  • ESTRATTO DI MATRIMONIO
  • CERTIFICATO STORICO
I tempi di evasione riportati sono indicativi in quanto dipendono dalla sollecitudine dell’ente preposto al rilascio. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
VISURE IPOTECARIE IMMOBILIARI
PERSONE FISICHE / IMPRESE Il servizio Visura Ipotecaria su Persona Fisica / Impresa, detto anche visura ipocatastale o immobiliare, fornisce all'utente i dati meccanizzati di beni immobili (fabbricati e terreni) posseduti da una persona fisica o da una impresa, con l'evidenza di eventuali gravami quali ipoteche volontarie e giudiziali, pignoramenti, sequestri, citazioni, ecc., oltre ai dati catastali riferiti agli immobili eventualmente identificati. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.
VISURA CATASTALE NAZIONALE PER NOMINATIVO
Il servizio consente di individuare, a livello nazionale, il patrimonio immobiliare intestato ad un soggetto fisico o giuridico, ed inoltre di ottenere il dettaglio dello stesso con quota di proprietà, ubicazione del bene, distinzione catastale, partita catastale. Il dato fornito è aggiornato giornalmente da parte degli uffici catastali competenti. Il servizio viene effettuato con richiesta off-line.